Z22 Lehrgang Anti Financial Crime Officer

Erhalte dein Praxis-Update für wirksame Prävention von Finanzkriminalität. Lerne, wie du Fraud frühzeitig erkennst, KYC- und Sorgfaltspflichten systematisch erfüllst und neue EU- sowie AML-Vorgaben sicher in der Praxis umsetzt.

• Fraud erkennen, vermeiden und gezielt aufklären: Erfahre, wie du Betrugsrisiken frühzeitig identifizierst und interne Kontrollmechanismen aufbaust. Lerne, Auffälligkeiten richtig zu bewerten, Beweissicherung zu organisieren und präventive Maßnahmen gezielt umzusetzen.
• KYC- und Sorgfaltspflichten systematisch umsetzen: Lerne, Know-Your-Customer-Prozesse effizient zu gestalten und regulatorische Anforderungen sicher einzuhalten. Erfahre, wie du KYC-Daten prüfst, dokumentierst und für Risikoanalysen nutzt.
• Neue EU-Regeln & AML-Vorgaben sicher in die Praxis übertragen: Erhalte einen kompakten Überblick über aktuelle EU-Regularien, das Geldwäschegesetz und neue Vorgaben aus der AML-Verordnung. Lerne, wie du regulatorische Änderungen praxisnah integrierst und Compliance-Prozesse zukunftssicher gestaltest.

Zertifikat + Digital Badge: Beweise deine Kompetenz im Bereich Geldwäsche, Fraud und AML-Prävention. S+P Tool Box: Profitiere von sofort einsetzbaren Leitfäden, Checklisten und Risikoprüfungen für AFC-Officer.

Dieses Seminar richtet sich an AFC-Officer, Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche, die Finanzkriminalität präventiv bekämpfen, regulatorische Vorgaben sicher umsetzen und ihr Unternehmen vor Fraud- und AML-Risiken schützen möchten.