Z03 Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter, Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

Erhalte dein Praxis-Update für die erfolgreiche Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen. Lerne, wie du als Geldwäschebeauftragte:r Risiken erkennst, KYC-Prozesse sicher anwendest und regulatorische Vorgaben effizient in deine Compliance-Struktur integrierst.

• Deine Rolle & Pflichten als Geldwäschebeauftragte:r sicher wahrnehmen: Erfahre, welche gesetzlichen Verantwortlichkeiten du trägst und wie du deine Aufgaben im Einklang mit dem Geldwäschegesetz (GwG) rechtssicher erfüllst. Lerne, interne Kontrollsysteme zu stärken und Haftungsrisiken zu vermeiden.
• KYC, Risikoanalyse & Sanktionen in der Praxis umsetzen: Lerne, KYC-Prozesse effizient zu gestalten, Risikoanalysen nach § 5 GwG professionell durchzuführen und Sanktionen sowie Embargos sicher zu managen. So stellst du sicher, dass dein Unternehmen regulatorisch einwandfrei aufgestellt ist.
• Neue EU-Vorgaben & Updates aus dem GwG verlässlich integrieren: Bleibe auf dem neuesten Stand aktueller EU-Anforderungen und Gesetzesänderungen. Erfahre, wie du neue regulatorische Entwicklungen gezielt in deine Compliance-Strategie einbindest und Prüfungen souverän bestehst.

Dieses Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Compliance-Officer und Risikomanager:innen, die ihre Fachkenntnisse vertiefen, aktuelle EU-Vorgaben sicher umsetzen und ein wirksames Anti-Geldwäsche-System etablieren möchten.