Z01 Lehrgang GmbH-Geschäftsführer / Chief Executive Officer (CEO)

Erhalte dein Praxis-Update für die erfolgreiche Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen. Lerne, wie du als Geldwäschebeauftragte:r Risiken erkennst, KYC-Prozesse sicher anwendest und regulatorische Vorgaben effizient in deine Compliance-Struktur integrierst.

Aufgaben und neue Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG):

• Erfahre, welche Verantwortlichkeiten du als Geldwäschebeauftragte:r trägst und welche neuen gesetzlichen Anforderungen aktuell gelten. Lerne, wie du Meldepflichten korrekt erfüllst und interne Kontrollsysteme prüfungssicher aufbaust.

KYC-Prozesse richtig umsetzen & EU-Vorgaben einhalten:

• Vertiefe dein Wissen zu den Sorgfaltspflichten im Kundenkontakt und erfahre, wie du KYC-Prozesse effizient und rechtskonform gestaltest. Erhalte einen Überblick über die neuesten EU-Regelungen und ihre praktische Umsetzung.

Risikoanalyse nach § 5 GwG, Sanktionen, Embargos & Datenschutz:

• Lerne, wie du Risikoanalysen professionell durchführst und Risiken systematisch bewertest. Erfahre, wie du Sanktionen und Embargos rechtssicher managst und Datenschutzanforderungen wirksam in deine AML-Prozesse integrierst.

Dieses Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Compliance-Officer und Risikomanager:innen, die ihre Fachkenntnisse vertiefen, aktuelle EU-Vorgaben sicher umsetzen und ein wirksames Anti-Geldwäsche-System etablieren möchten.