Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung - Modul III: Anforderungen der Travel Rule und Umsetzungstipps

- Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht - Geldtransferverordnung GTVO (Travel Rule) - Risikomanagement - Onboarding-Prozess - Transaktions-Monitoring und ZV-Screening - Erfahrungen aus der PrüfungIn diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Ihren Zahlungsverkehr compliant gestalten und die Anforderungen der Aufsichtsbehörden sowie die (verstärkten) Sorgfaltspflichten umsetzen können. Sie erfahren, wie Sie ein effektives Transaktionsmonitoring- und Screeningsystem einrichten. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anforderungen der GTVO/Travel Rule im Zahlungsverkehr.LernzieleIn diesem Online-Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Zahlungsverkehr compliant aufstellen, die Anforderungen der Aufsicht und (verstärkten) Sorgfaltspflichten umsetzen und ein funktionelles Transaktionsmonitoring- und Screeningsystem etablieren.- Darüber hinaus erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anforderungen der GTVO/Travel Rule im Zahlungsverkehr.- Echte Beispiele zu Geldwäscheverdachtsfällen, Tipps für die nächste Prüfung und Hinweise zur Dokumentation runden das Seminar ab.ZielgruppenDas Online-Seminar sowie auch der gesamte Lehrgang richten sich sowohl an Mitarbeitende ohne spezielle Vorkenntnisse als auch an solche mit Erfahrungen im Sanktions- und Embargomanagement ausden Bereichen: - Geldwäsche- und Betrugsprävention, - Compliance, - Recht, - Zahlungsverkehr, Trade Finance sowie - Interne Revision.