Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance - Modul I: Schwerpunkt Finanzsektor

- UN, EU, Deutschland, USA, UK: Rechtsgrundlagen und Begriffsdefinitionen für Sanktionen - Überblick und Zusammenfassung: UN- und EU-Sanktionen - Vertiefung der Russland- und Belarussanktionen - Sanktionsumsetzung in Deutschland - Zusammenfassung und Besonderheiten der US-Sanktionsvorschriften wie Jurisdictional Link und US-SekundärsanktionenNeben der umfassenden Einführung in das Themengebiet Sanktions- und Embargo-Compliance wird ein systematischer Überblick vermittelt, sodass die Teilnehmenden die komplexen Zusammenhänge im internationalen Geschäft besser verstehen und ein wirkungsvolles Risikomanagement umsetzen können. Schwerpunkt liegt hier auf Deutschland, EU und Russland.LernzieleDieses Seminar erörtert die rechtlichen Hintergründe der Sanktions- und Embargoregelungen. - Darüber hinaus erhalten Sie einen systematischen Überblick über die komplexen Zusammenhänge im Geschäft und kennen die Mechanismen und länderspezifischen Meldepflichten.- Ihr Nutzen - Tipps, wie Sie bei den sich häufig ändernden Sanktionsvorschriften den Überblick behalten. - Sie erhalten einen vertieften Einblick in das Sanktionsrecht. - Detailwissen zu den länderspezifischen Besonderheiten und Problemen in der Zahlungsverkehrs-Praxis.ZielgruppenDas Online-Seminar sowie auch der gesamte Lehrgang richten sich sowohl an Mitarbeitende ohne spezielle Vorkenntnisse als auch an solche mit Erfahrungen in Sanktions- und Embargomanagement ausden Bereichen: - Geldwäscheprävention/Zentrale Stelle, - Compliance, - Recht, - Zahlungsverkehr, Tradefinance sowie - Interne Revision.