Basiswissen Geldwäscheprävention - Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten - Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten - Grundlagen zu Geldwäsche-Techniken und Terrorismusfinanzierung - Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch - Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach46 GwG - Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off ( 47 GwG) und Haftungsausschluss ( 48 GwG)Das Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche. LernzieleDieses Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche.- Ihr Vorteil: Sie lernen von echten Experten.Dr. Barreto da Rosa leitete die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA und war unmittelbar an den letzten Gesetzgebungsverfahren im Bereich Geldwäsche, einschließlich den Verhandlungen zu EU-Geldwäsche-Paket, beteiligt.Achim Diergarten ist seit vielen Jahren Experte und als externer Geldwäschebeaufragter tätig.ZielgruppenDas Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention ist auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insb. für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, geeignet.Ebenso angesprochen sind alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeitende aus Compliance, Recht, Revision, Organisation, Zahlungsverkehr.