Aufbauseminar GwG - Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

- Die neue EU-AML-VO sowie das EU-AML-Paket und deren Anforderungen; Update zu phänomenologischen und rechtlichen Entwicklungen - Deep Dive: Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen - Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten - Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen - Aktuelle Detailfragen zur Meldepflicht - Die Analyse der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - was passiert nach der Erstellung einer Verdachtsmeldung?Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitenden, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte. LernzieleDie Referenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen das Aufbauseminar GwG die ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für Ihre Anwendungspraxis insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.- Aus der Praxis für die Praxis - und mit unserer Update-Garantie sind Sie garantiert auf dem neuesten Stand.ZielgruppenVerantwortliche und Mitarbeitende mit Tätigkeiten mit Bezug zu Geldwäscherisiken, insbesondere aus dem Nichtbankensektor.- Erste Erfahrungen mit Anti-Money-Laundering werden vorausgesetzt.