Counter Terrorism Finance in Frankfurt am Main

• Verhältnis AML / CFT / Embargos / Fraud

• Rechtliche Grundlagen der CFT

• Supranationale Rechtsquellen

• Exterritoriale Rechtsquellen

• Nationale Rechtsquellen

• Stereotypen der Terrorfinanzierung

• Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Instituten und aktuelle Industriestandards

• Grenzen der CFT-Maßnahmen in Instituten: Grundrechte, Datenschutz, Außenwirtschaftsrecht etc.

• Politischer Hintergrund und Bedeutung

• Vergleich mit Geldwäsche

• Bisheriger Aufsichtsrechtlicher Bekämpfungsansatz: Anlehnung an AML

• Besondere Präventionsansätze für Terrorfinanzierung

• Praktische Umsetzung in der Kreditwirtschaft

• Umgang mit Non-Profit-Organisationen

• AWG

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.MODUL VON