Verdachtsfallerkennung und -meldung - Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten

- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten:Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse - Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken - Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien - Die richtige Meldung von VerdachtsfällenErarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen. LernzieleSie erfahren, welche Neuerungen es gibt und wie Sie Ihre Meldepflichten nach dem GwG rechtssicher erfüllen. Durch Detailwissen über aktuelle Phänomene und die entsprechende Rückkopplung aus der kriminalpolizeilichen Praxis können Sie - Geldwäschefälle leichter erkennen, - Kundenverhalten besser einschätzen und - gezieltere, bessere Meldungen an die FIU abgeben- sowie umgekehrt Sachverhalte ausschließen, die keine Meldepflichten auslösen.ZielgruppenDas Seminar wendet sich an - Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der Anti-Financial-Crime-Einheiten, die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich Detailwissen aneignen wollen. - Außerdem an Mitarbeitende der Bereiche: - Compliance/Zentrale Stelle - Kunden-Onboarding/KYC - Multi-Channel-Fraud - Rechtsabeilung, Revision - Zahlungsverkehr, Zahlungsverkehrsabwicklung - IT-Prüfung/-Revision sowie - Payment-Service-Provider und Verpflichtete des Nicht-Finanz-Sektors (Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen, Prüfungs- und (Steuer-)-Beratungsgesellschaften)