Update Geldwäscheprävention - Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs - Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem - Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern - Geldwäsche-Straftatbestand261 StGB (All-Crimes-Ansatz) - Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung und Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)Das Online-Seminar ist vor allem für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmende bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.LernzieleDieses Seminar gibt den Geldwäschebeauftragten und den Mitarbeitenden einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die gültigen aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.Die Referenten gehen schwerpunktmäßig auf aktuelle und anstehende Änderungen, wie bspw. die EU-Regulierung, ein.Dabei erörtern Sie praxisorientiert, welche Prozesse und Handlungsleitfäden anders zu gestalten sein werden.- Das Seminar ist für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmende, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.- Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!Zielgruppen- Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertretende, - Mitarbeitende der AML-Einheiten, - Leitende und Mitarbeitende der Abteilungen: Compliance, Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, auch von Versicherungen und Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstituten, ZAG-Institute, sowie Rechtsberatende und Prüfende.- Grundlagenwissen im Bereich Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.