L18 Sanktionen und Embargos: Compliance navigieren

Erhalte dein Praxis-Update zu Finanzsanktionen und Embargos und lerne, wie du regulatorische Anforderungen effizient erfüllst, Risiken gezielt managst und Prozesse mit IT-gestützten Systemen rechtssicher automatisierst.

• Was sind Finanzsanktionen und Embargos: Erfahre, welche Arten von Beschränkungen im Kapital- und Zahlungsverkehr existieren und wie du diese in der Unternehmenspraxis korrekt umsetzt. Verstehe die rechtlichen Grundlagen und Zuständigkeiten im europäischen und nationalen Sanktionsrecht.
• Länder- und personenbezogene Embargos: Lerne den Unterschied zwischen Total-, Teil- und Waffenembargos und erfahre, wie du sicher mit Sanktionslistentreffern umgehst. Erhalte praxisnahe Anleitungen zum Umgang mit Meldepflichten, z. B. der Meldung eingefrorener Gelder an das SZ FiSankt.
• Effizientes Management von Sanktionen und Embargos: Erhalte Einblicke in die Anforderungen des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, verschärfte Kontrollpflichten und moderne IT-basierte Screening-Systeme. Lerne, wie du verdächtige Transaktionen in Echtzeit filterst, sperrst und so Haftungsrisiken minimierst.

Dieses Seminar richtet sich an Compliance-Beauftragte, Geldwäschebeauftragte, Risikomanager:innen und Fachkräfte im Zahlungsverkehr, die Sanktions- und Embargovorgaben rechtssicher umsetzen und ihr Unternehmen vor regulatorischen Risiken schützen möchten.