KYC Advanced Level - Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG

- Gesetzliche Grundlagen, Akteure und aktuelle Entwicklungen - Überblick: Wann besteht die Pflicht zur Anwendung? - Welche verstärkten Sorgfaltspflichten müssen wann erfüllt werden? - Bearbeitung von komplexen Fällen bei Anwendung der verstärkten Sorgfaltspflichten - Prozesse, Dokumentation und Best Practices bei komplexen Fällen - elDAS 2.0: Neue Anforderungen für die elektronische IdentifizierungVerstärkte Sorgfaltspflichten - Hürde oder Segen im Kundenonboarding? Das Seminar dient als Vertiefung zum Fachseminar Know Your Customer, dem Expertenseminar zum Client Onboarding.LernzieleDie Sorgfaltspflichten verlangen Einholung von Kundeninformationen, Identitätsfeststellung und Identifizierung des wEigentümers und weiteres.- Doch wie lässt sich die Notwendigkeit der Berücksichtigung von15 GwG erkennen? Sie lernen, welche verstärkten Sorgfaltspflichten wann erfüllt werden müssen und welche zusätzlichen Prozessschritte notwendig sind.ZielgruppenGeldwäschebeauftragte und ihre Mitarbeitende mit erster Praxiserfahrung. Insbesondere - aus der Zentralen Stelle, - aus Compliance/dem Beauftragtenwesen; - aus der Abteilung Fraud/Financial Crime, - Revision, - Recht, - Zahlungsverkehr.- Ebenso angesprochen sind Mitarbeitende aus dem Onboarding und der Bestandskundenaktualisierung