Geldwäscheprävention für KMU. (Live-Online)

Übersicht

Geldwäscheprävention ist längst keine Großbankenpflicht mehr:4 GwG verpflichtet auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – mit klaren Konsequenzen bei Verstößen. Aber was genau macht man in der Geldwäscheprävention? Wer ist zur Geldwäscheprävention verpflichtet? Diese Schulung zeigt auf, wie Sie die gesetzlichen Anforderungen pragmatisch und ressourcenschonend in Ihrem Unternehmen umsetzen.

Nutzen

• Sie lernen in dieser Schulung die konkreten Pflichten aus4 GwG kennen und wissen, wie diese auf Ihre KMU-Struktur anwendbar sind.
• In diesem Seminar zur Geldwäscheprävention erhalten Sie praxiserprobte Muster und Checklisten für Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen und Dokumentation - speziell für KMU.
• Sie können Behördenprüfungen sicher begegnen und Haftungsrisiken für Geschäftsführung und Beauftragte gezielt minimieren.

Zielgruppe

Geschäftsführer, Compliance-Verantwortliche, Geldwäschebeauftragte sowie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in kleinen und mittelständischen Unternehmen