FORUM Sanctions Officer - Ausbildungslehrgang für Sanktions- und Compliance-Professionals

Das sind Ihre Themenschwerpunkte des Ausbildungslehrgangs - Compliance und Wirtschaftssanktionen in Deutschland und der EU inkl. Russland sowie in UN, US und UK und aktuellen Brennpunkten - Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen - Anforderungen aus der EU-Geldwäsche-Verordnung - Korrespondenzbeziehung - GeldtransferverordnungKombination dreier ausgewählter Seminare - Mit diesem Qualifikationslehrgang lernen Sie zunächst die rechtlichen Aspekte und allgemeinen Aufgaben als Sanktionsbeauftragter kennen. Anschließend vertiefen Sie Ihre fachlichen und praktischen Kenntnisse, um Ihre beruflichen Herausforderungen und den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen souverän zu meistern.LernzieleSanktionen - Alltag in Compliance und im AML ! Dabei stellen sich folgende Fragen: - Sie benötigen umfassendes Know-how zur oder im Bereich Sanktions- und Embargo-Compliance? - Sie wollen sich auf die ständig wechselnden Sanktionsvorschriften schnell anpassen können? - Sie müssen (wahrscheinlich kurzfristig) Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen aufsetzen? - Sie möchten sich für die nächste Aufsichtsprüfung gut vorbereiten und intern bestmöglich aufstellen?Dann ist der Besuch dieses Lehrgangs genau richtig für Sie. - Zum Konzept: Sie starten mit dem ersten Seminartag zum Thema Wirtschaftssanktionen in Deutschland. Der zweite Seminartag fokussiert auf Sanktionen der UN, US und UK. Der dritteAusbildungstag rundet mit Korrespondenzbankgeschäft und GTVO den Lehrgang thematisch ab. Den Abschluss bildet dabei am Tag 4 die Zusammenfassung und die anschließende schriftliche Prüfung. - Damit qualifizieren Sie sich in nur 4 Tagen zum FORUM Sanctions-Officer. Sie erhalten ein Zertifikat, welches die erlernten Inhalte dokumentiert und als umfassender Sachkundenachweis dient. Das Zertifikat entspricht den Anforderungen gem.15 FAO.ZielgruppenDiese Ausbildung richtet sich sowohl an Mitarbeitende ohne spezielle Vorkenntnisse als auch an solche mit Erfahrungen in Sanktions- und Embargocompliance aus den Bereichen: - Geldwäsche- und Betrugsprävention/Zentrale Stelle - Compliance - Recht - Zahlungsverkehr, Trade Finance sowie - Interne Revision.