FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

Basis-Module: - Basiswissen Geldwäscheprävention - 1x1 der GeldwäschepräventionAufbauseminare: - Update Anti-Money-Laundering - Update Geldwäscheprävention - Geldwäsche aktuell - Geldwäscheprävention - Advanced Level - Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung - Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring - Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Geldwäsche-Risikomanagement - Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung - Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention - Heidelberg: Geldwäsche intensiv - Know Your - Customer nach GwG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level - Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket - EU-Geldwäsche-Verordnung - Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung - Kryptowerte und Geldwäscheprävention - Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance - Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.Passgenaue und nachhaltige Qualifizierung für AML-Experten!LernzieleDas Konzept der Qualifizierung besteht darin, dass Sie innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäsche teilnehmen, diese stellen Sie sich individuell nach Ihrem Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkt zusammen. Sie wählen einen Basiskurs und vier bzw. fünf Aufbau-Seminare, danach erhalten Sie ein Abschlusszertifikat mit dem Titel Fachreferent Geldwäsche. ZielgruppenModulare Weiterbildung für Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der AML- und Compliance-Einheiten.