Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention - Zwischen Transparenzpflicht und Datenschutz

- Zusammenspiel von GwG, DSGVO und bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen - Datenverarbeitung und Informationspflichten gegenüber Kunden - Datenübermittlung an FIU, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden - Governance-Strukturen zwischen Geldwäschebeauftragten und DatenschutzbeauftragtenLernzieleDer starke Personenbezug in der Geldwäscheprävention erfordert besondere Aufmerksamkeit für datenschutzrechtliche Anforderungen. Diese stehen oft im Kontrast zu den investigativen Informationsverarbeitungsvorgängen der Geldwäschebekämpfung: KYC-Prozesse und Verdachtsmeldungen erfordern umfassende Datenerhebungen, während DSGVO und Bankaufsichtsrecht dem enge Grenzen setzen. Mit der neuen AML-Verordnung verändern sich zudem die Anforderungen an Geldwäschebeauftragte.- In diesem Seminar erarbeiten Sie sich praxisnah, wie Sie beide Rechtsgebiete rechtssicher verzahnen. Sie erhalten einen fundierten Überblick über das Zusammenspiel von GwG, DSGVO und den neuen europäischen Vorgaben aus dem AML-Package. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Tipping-off-Verbot, der datenschutzkonformen Kommunikation bei Verdachtsmomenten sowie der Zusammenarbeit mit FIU und Aufsichtsbehörden. Im Praxisteil diskutieren Sie Governance-Strukturen zwischen GWB und DSB sowie Lessons Learned aus aktuellen Prüfungen.Zielgruppen- Geldwäsche- & Datenschutzbeauftragte - Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention, Compliance & Datenschutz sowieder Revision & der Rechtsabteilung - Sonstige mit geldwäsche- & datenschutzrechtliche Fragenstellungen betrauten Mitarbeitende