Koordinator:in - Betriebliche Ermittlungen (IHK) - Gesamtlehrgang Modul 1-3

Mit diesem Zertifikatslehrgang in drei Modulen bietet die VSW in Kooperation mit der IHK für Rheinhessen die Möglichkeit, einen IHK-Abschluss im Bereich Betriebliche Ermittlungen zu erwerben. Ziel des Lehrgangs ist die Vermittlung der Grundlagen für die Durchführung betrieblicher Ermittlungen. Lehrgangsbestandteil ist auch eine Abschlusspräsentation, deren erfolgreiches Absolvieren Voraussetzung für den Abschluss Koordinator:in -  Betriebliche Ermittlungen (IHK) sind.

Modul 1.1 Wirtschaftsrechtliche Grundlagen betrieblicher Ermittlungen

• Typische Straftaten im Unternehmen

• Täterprofile - Der/die typische Wirtschaftsstraftäter:in

• Ablauf forensischer Untersuchungen

• Die richtige Strafanzeige

• Umgang mit anonymen Hinweisen

• Compliance

• Social Engineering

• Fallstudie Korruption

Modul 1.2 Operative Maßnahmen im Bereich privater Ermittlungen

• Möglichkeiten und Grenzen privater Ermittler:innen

• Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden

• Observation - Beobachtung

• Persönliche Observation

• Einsatz von Foto- und Videokamera

• Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, der internen Revision, der Polizei und der Personalabteilung

• Aufklärung von Vermögensverhältnissen im In- und Ausland

• Aufspüren gestohlener und gefälschter Waren

• Online-Recherche (eBay etc.)

Modul 1.3 Wirtschaftskriminalität - Workshop interaktive Ermittlungen

• Erstellung von Ermittlungskonzeptionen

• Trennung von verdeckter und offener Ermittlungsphase

• Beachtung der allgemeinen Persönlichkeitsrechte der Betroffenen

• Fallstudie Korruption

• Fallstudie Betrug

• Fallstudie Diebstahl

• Fallstudie CEO-Fraud

Modul 2.1 Ermittlungen in der Praxis / IT-Forensik

• Netzwerk/Computer/Software

• Internet/DarkNet/Anonymisierung

• Vorgehen von Tätern:innen anhand konkreter Fälle

• beliebte Hacker:innen-/Anreifer:innen-Tools

• Beweissicherung

• Datenanalyse und Softwaretools

• Internet-Ermittlungen

Die IT-Forensik befasst sich in der zweiten Seminarhälfte mit den Methoden und Techniken, Beweise aufzuspüren und ihre Verwendbarkeit und ihren Beweiswert in einem rechtlichen Verfahren zu bewahren.

• Computerkriminalität

• IT-Forensik

• Einsatzmöglichkeiten

• Vorgehensweise - Wie geht man richtig vor?

• Datenaufbereitung (z.B. wiederherstellen, extrahieren)

• Datenanalyse - Was ist feststellbar?

• Ermittlungstools

• Fallbeispiele

Modul 2.2 Strafrechtliche Grundlagen

• Computerstrafrecht, die strafrechtlichen Grenzen des technisch Machbaren (Einführung in die wesentlichen strafrechtlichen Regelungen;202a; 303a; ff. StGB).

• Beweiserhebung - Beweisverwertung (die rechtlichen Grundlagen zum Umgang mit Beweisen vor Gericht i.S.d. ZPO und anderer Verfahrensarten.

• Praxisbeispiele anhand realer Fälle für Beweisfragen in Zivil- und Arbeitsrecht mit besonderen Bezügen zu Compliance, Detekteien und Sicherheitsunternehmen.

• Praxistipps für den Umgang mit Beweisen, deren Möglichkeiten, Verwertung und Sicherung.

Modul 2.3 Arbeitsrechtliche Grundlagen

• Ausgangssituation im Arbeitsverhältnis

• Zulässigkeit und Verwertbarkeit von Maßnahmen

• Arbeitnehmenden-Datenschutz

• Zulässige Kontrollmaßnahmen des Arbeitgebers

• Durchführung von Befragung und Protokollierung

• Verdachtskündigung

• Außerordentliche fristlose Kündigung

• Praxisfall

• Einführung der Ermittlungsergebnisse in den Arbeitsgerichtsprozess

• Mitarbeiter:innen als Zeugen:innen

Modul 3.1 Betriebskriminalität sowie Befragungs- und Vernehmungstechnik

• Definition

• Delikte

• Vorgehen betrieblicher Ermittlungsdienst bei Verdacht einer Straftat

• Erfassen und Auswerten gemeldeter Unregelmäßigkeiten im Betrieb

• Sachbeweisführung

• Der Tatort

• Tatortaufnahme / Dokumentation

• Spurenarten

• Spuren suchen, erkennen, dokumentieren, sichern

• Diebesfallen

• Einsatz verdeckter Kameras

Die Teilnehmer:innen erhalten in der zweiten Seminarhälfte praxisnahe Empfehlungen, Praxisbeispiele und Übungen, die es ihnen ermöglichen, die bei Befragungen grundlegenden Kenntnisse für den betrieblichen Alltag zu erwerben bzw. zu verbessern.

• Einführung in das Konzept der Vernehmung und die Statusfeststellung (Zeuge, Verdächtiger, Beschuldigter)

• Umgang mit Strafanzeigen und das "Info-Prinzip" bei Ermittlungen

Modul 3.2 Befragungs- und Vernehmungstechnik und abschließende Präsentation

• Wahrnehmung, Gedächtnis und Wiedergabe

• Verbesserung der Aussagefähigkeit und Erkennen von Täuschungen (Lügenerkennung)

• Analyse von Körpersprache und nonverbaler Kommunikation

• Das Drei-Säulen-Modell der Vernehmungsführung

• Fragetechniken, aktives Zuhören und Dokumentation von Aussagen

• Systematische Motivanalyse und taktische Gesprächsführung

• Systematische Motivanalyse und Hypothesenbildung

• Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern

• Vernehmung bei Sofortsituationen und komplexen Fällen

• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Vernehmungen

• Wichtige Rechtsvorschriften für Vernehmungen und die Rolle von Berufszeugen

• Umgang mit Opferschutz und strafprozessualen Aspekten

• Praktische Anwendungen der Vernehmungstechniken

• Reflexion des eigenen Vernehmungsstils und Diskussion von Fallbeispielen

Zielgruppe

von Bewachungsunternehmen

aus der Unternehmenssicherheit

aus Abteilungen, die mit der Aufklärung und Beweisführung von Schadensereignissen und Überwachungsaufgaben betraut sind

privater Detekteien, Ermittlungsdienste (Forensic Services) und Interner Revision

aus juristischen Abteilungen oder Datenschutzbeauftragte

Führungskräfte, Personal- und Compliance-Verantwortliche

Sicherheitsbeauftragte

Wir sind nach4 Nr. 21 a) bb) UStG von der Umsatzsteuer befreit.

Im Preis enthalten sind Lehrgangsmaterialien, Getränke und Mittagssnack sowie die Teilnahmebescheinigung inkl. IHK-Zertifikat bei Abschluss des Gesamtseminars.

Die konkreten Seminartage finden Sie in den Einzelmodulen oder auf unserer Homepage

Ihre Teilnahme an den Modulen 1 und 2 sind sowohl in Präsenz als auch online möglich. Ihre Teilnahme am Modul 3 ist nur in Präsenz möglich.