Geldwäsche aktuell - Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2025 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis - Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde 2025 - Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025 - All-Crimes-Ansatz und Verdachtsmeldungen - Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIUEntwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.LernzieleDie Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.- Nach dem Besuch des Seminars: - haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen, - wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen, - können Sie PEPs und wirtschaftlich Berechtigte korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister korrekt zu nutzen, - sind Sie vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde- und können so erfolgreich Ihre AMLOrganisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.ZielgruppenGeldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.- Das Seminar ist für Anfänger*innen bzw. Einsteiger*innen weniger geeignet. Praxiserfahrung im Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.